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            山东墨龙石油机械股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉

            admin 2019-05-10 215人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002490 股票简称:山东墨龙布告编号:2019-014

              山东墨龙石油机械股份有限公司关于举行2018年度股东大会山东墨龙石油机械股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉的告诉

              本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第2次会议已于2019年3月22日在公司会议室举行,会议决定于2019年6月21日(星期五)举行公司2018年度股东大会,现将有关事项告诉如下:

              一、举行会议的基本情况

              1、股东大会届次:公司2018年度股东大会

              2、会议召集人:公司董事会

              3、会议举行的合法性、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规矩。

              4、会议举行的日期、时刻:

              (1)现场会议举行时刻:2019年6月21日14:00

              (2)网络投票时刻为:

              选用买卖体系投票的时刻:2019年6月21日9:30—11:30,13:00—15:00

              选用互联网投票的时刻:2019年6月20日15:00—2019年6月21日15:00

              5、会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法

              6、股权挂号日:2019年6月17日(星期一)

              7、到会目标:

              (1)A股股东:到2019年6月17日(星期一)下午深圳证券买卖所收市后,在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司整体A股股东,股东能够托付代理人到会会议和参与表决,该代理人能够不必是公司股东;

              (2)H股股东:公司将于香港联合买卖所另行发布告诉;

              (3)公司董事、监事和高档管理人员;

              (4)公司延聘的会议见证律师。

              8、会议地址:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

              二、会议审议事项

              1、审议及赞同《公司2018年度董事会工作报告》;

              2、审议及赞同《公司2018年度监事会工作报告》;

              3、审议及赞同《公司2018年年度报告全文及摘要》;

              4、审议及赞同《公司2018年度利润分配计划》;

              5、审议及赞同《关于董事、监事及高档管理人员2018年度薪酬的方案》;

              6、审议及赞同《关于向银行请求归纳授信额度的方案》;

              7、审议及赞同《关于运用自有搁置资金购买银行理财产品的方案》;

              8、审议及赞同《关于续聘2019年度审计组织的方案》;

              9、审议及赞同《关于为董事、监事购买职责稳妥的方案》。

              公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。

              上述方案1、方案3-9山东墨龙石油机械股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉均现已第六届董事会第2次会议审议经过,方案2-4、山东墨龙石油机械股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉方案7-9均现已第六届监事会第2次会议审议经过,详细详见2019年3月23日公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

              上述方案均归于一般表决方案,应当由到会股东大会的股东(包含代理人)所持表决权的对折经过。

              三、提案编码

              表一:本次股东大会提案编码示例表

              ■

              四、会议挂号办法

              1、挂号办法

              (1)A股股东:

              1)自然人股东须持自己身份证和股东账户卡进行挂号;托付代理人到会会议的,须持代理人自己身份证、授权托付书和股东账户卡进行挂号;

              2)法人股东由法定代表人到会会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行挂号;由法定代表人托付的代理人到会会议的,须持代理人自己身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权托付书和股东账户卡进行挂号。

              (2)H股股东:公司将于香港联合买卖所另行发布告诉。

              2、挂号时刻

              (1)A股股东:拟到会公司2018年度股东大会的股东须于股东大会举行前24小时处理挂号手续。

              (2)H股股东:公司将于香港联合买卖所另行发布告诉。

              3、挂号地址

              (山东墨龙石油机械股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉1)A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

              (2)H股股东:公司将于香港联合买卖所另行发布告诉。

              五、股东参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会向整体股东供给网络方式的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票详细操作流程详见附件。

              六、其他事项

              1、联络办法

              联络人:刘民、赵晓潼

              联络电话:0536-5100890

              联络传真:0536-5100888

              联络地址:山东省寿光市文圣街999号邮编:262700

              2、估计本次股东大会会期半响,与会股东食宿及交通费用自理。

              七、玛蒂尔达备检文件

              1、公司第六届董事会第2次会议抉择;

              2、公司第六届监事会第2次会议抉择;

              特此告诉。

              附件一:公司2018年度股东大会回执及授权托付书;

              附件二:股东参与网络投票的操作程序。

              山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

              二〇一九年四月三十日

              附件一

              山东墨龙石油机械股份有限公司

              2018年度股东大会回执

              ■

              注:上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

              山东墨龙石油机械股份有限公司

              2018年度股东大会授权托付书

              自己(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹托付先生(女士)(身份证号: )代表自己(本公司)到会公司于2019年6月21日(星期五)举行的2018年度股东大会,在会议上代表自己(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

              ■

              附件二

              山东墨龙石油机械股份有限公司

              股东参与网络投票的操作程序

              在本次股东大会上,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系或许互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。

              一、网络投票的程序

              1、一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“362490”,投票简称为“墨龙投票”。

              2、填写表决定见或推举票数

              本次会议审议的方案均为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃;

              3、股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

              在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决山东墨龙石油机械股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年6月21日(星期五)的买卖时刻,即9:30—

              11:30 和13:00—15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月20日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年6月21日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            (职责编辑:DF381)

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